Проверяем юридические риски компании, контрагента или планируемой сделки до того, как деньги, активы или обязательства будут переданы. Анализируем документы, корпоративную структуру, полномочия, судебные и исполнительные риски, существенные обязательства и доступные сведения из публичных источников.
Юридический аудит нужен, когда решение нельзя принимать только по выписке из реестра или одному договору. Даже действующая компания с нормальными формальными реквизитами может иметь корпоративные конфликты, судебные споры, исполнительные производства, ограничения по активам, спорные полномочия или обязательства, которые существенно меняют смысл сделки.
Объём проверки зависит от задачи. Для нового поставщика может быть достаточно проверки контрагента. Перед приобретением доли, бизнеса или значимого актива требуется более глубокая работа с документами самой компании и условиями сделки.
Цель юридического аудита — не собрать максимум информации, а выявить то, что способно изменить решение о сделке или её условия.
Фокус — на юридических рисках, которые могут повлиять на возможность заключить сделку, исполнить её или сохранить приобретённый актив.
Если задача заключается только в анализе текста договора, условий оплаты, ответственности, приёмки и расторжения, для этого у нас есть отдельная профильная услуга.
Перед значительным авансом, отсрочкой платежа, передачей товара или началом длительного сотрудничества.
Когда приобретается не только актив, но и корпоративная история, обязательства и потенциальные конфликты.
При значительной цене, сложной структуре расчётов, обеспечении, множестве участников или необычной модели.
Проверяем юридическую основу проекта, участников, документы и механизмы защиты инвестора.
Когда важны правоустанавливающие документы, ограничения, полномочия продавца и связь актива с другими обязательствами.
Смена участников или директора, судебные конфликты, исполнительные производства, финансовые проблемы или противоречия в документах.
До изменения долей, внесения имущества, предоставления финансирования или изменения управления компанией.
При перераспределении активов, обязательств, функций между компаниями или участниками группы.
Когда нужно быстро понять реальное положение компании и уязвимые места до выбора стратегии.
Ниже — основные блоки, из которых формируется проверка. Не каждый проект требует полного набора.
Регистрация, действующий статус, основные корпоративные сведения и соответствие представленных документов.
Руководитель, доверенность, ограничения полномочий и необходимость корпоративного одобрения.
Состав участников, доли, устав, корпоративные ограничения и потенциальные конфликты управления.
Характер и масштаб споров, которые способны повлиять на сделку, активы или исполнение обязательств.
Наличие значимых взысканий и обстоятельств, которые могут свидетельствовать о проблемах с исполнением обязательств.
Публичные сведения и документы, указывающие на банкротные процессы или повышенный риск несостоятельности.
Документы на значимые активы, известные ограничения, залоги и иные обстоятельства в пределах согласованной проверки.
Ключевые договоры, гарантии, займы, обеспечение и иные обязательства, влияющие на стоимость или риск сделки.
Если деятельность или актив требует лицензии, допуска, согласования или иного специального разрешения.
Цена, этапы, условия передачи денег или актива, обеспечение и условия, которые должны быть выполнены до закрытия.
Корпоративные, договорные и иные конфликты, способные перейти к покупателю или повлиять на управление.
Изменение структуры сделки, дополнительные документы, заверения, обеспечение, отлагательные условия или отказ от сделки.
По результатам проверки мы не ограничиваемся перечислением найденных сведений. Риски разделяются по значимости и связываются с конкретным решением: продолжать сделку, изменить условия, запросить дополнительные документы, потребовать обеспечение либо отказаться от сделки.
Формат зависит от масштаба задачи: от краткого заключения по контрагенту до структурированного отчёта по компании или сделке.
Риск понятен, его последствия ограничены или могут быть закрыты документами и корректным исполнением сделки.
Сделка возможна, но требуется дополнительное обеспечение, документы, изменение расчётов или корпоративное действие.
Обстоятельство способно поставить под сомнение получение актива, исполнение обязательства или экономический смысл сделки.
Юридический статус, документы, полномочия, корпоративную структуру, правовые риски сделки, публичные судебные и иные доступные сведения в согласованном объёме.
Юридический аудит не заменяет финансовый, налоговый, бухгалтерский, технический или криминалистический анализ и не подтверждает скрытые факты, которые отсутствуют в документах и доступных источниках.
Что вы хотите решить: проверить контрагента, купить долю, приобрести актив, инвестировать или оценить собственный бизнес.
Определяем компании, документы, направления проверки и глубину, необходимую именно для этой сделки.
Получаем документы от клиента и другой стороны, а также изучаем доступные законные источники.
Сопоставляем корпоративные, договорные, судебные и иные юридически значимые обстоятельства.
Оцениваем, как выявленные риски отражаются на цене, расчётах, гарантиях, обеспечении и условиях закрытия.
Объясняем, какие риски можно принять, какие нужно снизить и какие могут изменить решение о сделке.
Крысанов Евгений Романович и Котиков Антон Константинович проводят юридические проверки контрагентов, компаний и сделок, анализируют документы и риски и формируют рекомендации до принятия бизнес-решения.
Участвует в проверке юридических рисков компании и контрагента, анализе документов, судебных и иных конфликтов, а также обстоятельств, которые могут повлиять на безопасность сделки.
Биография и опыт →
Работает с бизнесом, арбитражными и корпоративными вопросами. В рамках аудита оценивает структуру сделки, договорные и корпоративные риски, судебные конфликты и механизмы защиты собственника или инвестора.
Биография и опыт →Проверка контрагента может быть одним из элементов аудита. Более широкий аудит включает документы самой сделки, корпоративную структуру, полномочия, обязательства, значимые споры и другие обстоятельства, которые могут повлиять на решение.
Можно провести ограниченную проверку по доступным законным источникам, но для глубокого аудита компании или покупки бизнеса обычно необходимы внутренние корпоративные, договорные и иные документы, которые публично не раскрываются.
Нет. Проверка позволяет выявить доступные юридические риски и снизить информационную неопределённость, но не может гарантировать будущее поведение другой стороны или раскрытие всех скрытых обстоятельств.
Да. В таком случае объём проверки обычно шире: корпоративные документы, права участника, существенные обязательства, споры, активы, ограничения и сама структура сделки по приобретению доли.
Да. Если по результатам проверки требуется изменить структуру сделки, договор, корпоративные решения, обеспечение или другие документы, объём дальнейшей работы согласовывается отдельно.
Пришлите краткое описание сделки или задачи, реквизиты компании и имеющиеся документы. После этого можно определить разумный объём проверки, сроки и формат результата.
+7 (915) 597-57-02